Prevención de Lavado de dinero Introductorio
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Categoría: Educación Continua
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales constituye un ejemplo paradigmático de la nueva delincuencia internacional de nuestros días; es un fenómeno que se desarrolla al abrigo de ese comercio pluridimensional e interactivo en el que nos encontramos.
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Video promocional
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HIPODEC | UNIVERSIDAD PANAMERICANA
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Temario
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Importancia del curso
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Módulo 1.
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Módulo 2.
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Módulo 3.
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Módulo 4.
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Examen
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Constancia del curso
Objetivo
Identificar y evitar contingencias en materia de lavado de dinero
Público objetivo
Empresarios, profesionistas, así como a cualquier persona que, por su desarrollo profesional, se encuentre vinculada con el tema de prevención de lavado de dinero
Metodología
Certificado
Debes acreditar por lo menos una calificación de 80
Fernando Lascurain Licenciado en Derecho egresado con Mención Honorífica de la Universidad Pontificia de México. Cuenta con la especialidad de Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Procuraduría General de la República.
Fue nombrado Huésped de Honor por el Gobernador de Texas Rick Perry, derivado de su intensa participación en las Conferencias de Gobernadores Fronterizos en temas relacionados con la industria.
Es miembro de:
Número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
De la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
Actualmente ejerce como profesor de de la Facultad de Derecho en la
Universidad Panamericana y como Director General Adjunto en la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Descripción del Curso
Categoría: Educación Continua
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales constituye un ejemplo paradigmático de la nueva delincuencia internacional de nuestros días; es un fenómeno que se desarrolla al abrigo de ese comercio pluridimensional e interactivo en el que nos encontramos.
Contenido
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Video promocional
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HIPODEC | UNIVERSIDAD PANAMERICANA
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Temario
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Importancia del curso
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Módulo 1.
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Módulo 2.
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Módulo 3.
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Módulo 4.
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Examen
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Constancia del curso
Informaciones generales
Objetivo
Identificar y evitar contingencias en materia de lavado de dinero
Público objetivo
Empresarios, profesionistas, así como a cualquier persona que, por su desarrollo profesional, se encuentre vinculada con el tema de prevención de lavado de dinero
Metodología
Certificado
Debes acreditar por lo menos una calificación de 80
Tutores
Fernando Lascurain Licenciado en Derecho egresado con Mención Honorífica de la Universidad Pontificia de México. Cuenta con la especialidad de Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Procuraduría General de la República.
Fue nombrado Huésped de Honor por el Gobernador de Texas Rick Perry, derivado de su intensa participación en las Conferencias de Gobernadores Fronterizos en temas relacionados con la industria.
Es miembro de:
Número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
De la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
Actualmente ejerce como profesor de de la Facultad de Derecho en la
Universidad Panamericana y como Director General Adjunto en la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).